A.開戶申請人全稱
B.負(fù)責(zé)人姓名
C.營業(yè)執(zhí)照編號、金融許可證編號、稅務(wù)登記證編號
D.擬開立的賬號、申請開立賬戶用途
E.申請開立賬戶類型（結(jié)算賬戶/定期存款/通知存款/協(xié)議存款等）
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A.當(dāng)天啟用的，先由主管在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進(jìn)行啟用操作，再由領(lǐng)取人在印章系統(tǒng)交接給使用人
B.當(dāng)天啟用的，先由領(lǐng)取人在印章系統(tǒng)交接給使用人，再由主管在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進(jìn)行啟用操作
C.當(dāng)天不啟用的，領(lǐng)取人應(yīng)將印章交接給營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理及指定保管人雙人封簽入保險柜保管，啟用時先由保管人在印章系統(tǒng)交接給使用人，再由主管在印章系統(tǒng)進(jìn)行企業(yè)操作
D.當(dāng)天不啟用的，領(lǐng)取人應(yīng)將印章交接給營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理及指定保管人雙人封簽入保險柜保管，啟用時先由主管在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進(jìn)行啟用操作，再由保管人在印章系統(tǒng)交接給使用人
A.柜面業(yè)務(wù)專用章按網(wǎng)點配置，原則上每個網(wǎng)點以及各級運營集中作業(yè)中心各配備一枚
B.網(wǎng)點的柜面業(yè)務(wù)專用章由運營經(jīng)理或指定運營人員保管使用
C.柜面業(yè)務(wù)專用章用于簽發(fā)單位和個人存款證明、資信證明
D.柜面業(yè)務(wù)專用章用于簽發(fā)單位和個人定期存款存單、單位定期存款證實書
A.檔案管理部門
B.運營管理部門
C.稽核部門
D.安全保衛(wèi)部門
A.檔案管理部門
B.運營管理部門
C.稽核部門
D.網(wǎng)點
A.各項業(yè)務(wù)、核算制度中明確規(guī)定了需使用內(nèi)部科目、賬戶的，可根據(jù)制度規(guī)定開立內(nèi)部賬戶
B.部分科目的名稱與開立內(nèi)部賬戶時的協(xié)議、附件內(nèi)容一致，運營可自行審批
C.分行特色業(yè)務(wù)需使用內(nèi)部戶的，無總行業(yè)務(wù)管理辦法、核算制度規(guī)范，運營可自行審批
D.各項業(yè)務(wù)、核算制度中未明確規(guī)定需使用內(nèi)部科目、賬戶的，咨詢財務(wù)后運營可自行審批
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。