A.各級(jí)司法機(jī)關(guān)判決
B.公安部門(mén)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)
C.平安銀行日常業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)等渠道
D.金融同業(yè)通報(bào)
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A.自被列為運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)之日起,三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠(chéng)信交易行為
B.積極配合平安銀行開(kāi)展身份核實(shí)或盡職調(diào)查,對(duì)前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題已徹底整改,且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.完成重大資產(chǎn)重組,股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更
D.其他導(dǎo)致客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更的情況
A.員工調(diào)崗
B.調(diào)網(wǎng)點(diǎn)
C.休假
D.離職
A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)
B.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)
C.代理客戶(hù)辦理存款賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)
D.因疏忽造成設(shè)備損壞
A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級(jí)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)密切關(guān)注往來(lái)賬業(yè)務(wù)狀態(tài),發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)異??勺孕胁檎以?br />
B.小額支付系統(tǒng)日切后,支付平臺(tái)的小額支付系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行人行匯總對(duì)賬處理,總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺(tái),對(duì)人行匯總對(duì)賬結(jié)果進(jìn)行查看
C.總行科技運(yùn)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)小額支付系統(tǒng)前置機(jī)軟硬件運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)控和維護(hù),并建立對(duì)軟硬件供應(yīng)商的售后服務(wù)的評(píng)價(jià)、監(jiān)督管理機(jī)制
D.建立支付系統(tǒng)應(yīng)急處置機(jī)制,制定應(yīng)急處置預(yù)案,定期組織應(yīng)急演練。應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練計(jì)劃和演練情況按規(guī)定報(bào)告中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
A.授信額度
B.質(zhì)押品價(jià)值
C.留存資金
D.圈存資金
A.票面出現(xiàn)一處撕裂,撕裂長(zhǎng)度大于10mm的
B.票面出現(xiàn)一處撕裂,撕裂長(zhǎng)度大于20mm的
C.票面出現(xiàn)多處撕裂,最短撕裂長(zhǎng)度大于3mm的
D.票面出現(xiàn)多處撕裂,最短撕裂長(zhǎng)度大于5mm的
A.戶(hù)口簿
B.護(hù)照
C.工作證
D.公安機(jī)關(guān)出具的戶(hù)籍證明
A.護(hù)照
B.外國(guó)人永久居留身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.外國(guó)居民身份證
A.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)學(xué)科正
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.三證合一后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
E.機(jī)構(gòu)信用代碼證
A.公司章程
B.公司審計(jì)報(bào)告
C.信托協(xié)議
D.備忘錄
E.公司年報(bào)
F.任職證明
最新試題
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。