A.預(yù)期收益率
B.最高收益率
C.年化收益率
D.絕對(duì)收益率
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A.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及揭示
B.理財(cái)產(chǎn)品利益演示
C.銷售行為
D.銷售態(tài)度
A.理財(cái)產(chǎn)品銷售申請(qǐng)書
B.理財(cái)產(chǎn)品銷售協(xié)議書
C.理財(cái)產(chǎn)品說明書
D.風(fēng)險(xiǎn)揭示書
A.保證金存款
B.委托存款
C.已辦理質(zhì)押的存款
D.理財(cái)產(chǎn)品
E.已被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)止付的存款
A.各級(jí)司法機(jī)關(guān)判決
B.公安部門及監(jiān)管機(jī)構(gòu)
C.平安銀行日常業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)等渠道
D.金融同業(yè)通報(bào)
A.自被列為運(yùn)營關(guān)注客戶之日起,三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為
B.積極配合平安銀行開展身份核實(shí)或盡職調(diào)查,對(duì)前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題已徹底整改,且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.完成重大資產(chǎn)重組,股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更
D.其他導(dǎo)致客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更的情況
A.員工調(diào)崗
B.調(diào)網(wǎng)點(diǎn)
C.休假
D.離職
A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
B.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)
C.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
D.因疏忽造成設(shè)備損壞
A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級(jí)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)密切關(guān)注往來賬業(yè)務(wù)狀態(tài),發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)異??勺孕胁檎以?br />
B.小額支付系統(tǒng)日切后,支付平臺(tái)的小額支付系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行人行匯總對(duì)賬處理,總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺(tái),對(duì)人行匯總對(duì)賬結(jié)果進(jìn)行查看
C.總行科技運(yùn)營部門負(fù)責(zé)對(duì)小額支付系統(tǒng)前置機(jī)軟硬件運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)控和維護(hù),并建立對(duì)軟硬件供應(yīng)商的售后服務(wù)的評(píng)價(jià)、監(jiān)督管理機(jī)制
D.建立支付系統(tǒng)應(yīng)急處置機(jī)制,制定應(yīng)急處置預(yù)案,定期組織應(yīng)急演練。應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練計(jì)劃和演練情況按規(guī)定報(bào)告中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
A.授信額度
B.質(zhì)押品價(jià)值
C.留存資金
D.圈存資金
A.票面出現(xiàn)一處撕裂,撕裂長度大于10mm的
B.票面出現(xiàn)一處撕裂,撕裂長度大于20mm的
C.票面出現(xiàn)多處撕裂,最短撕裂長度大于3mm的
D.票面出現(xiàn)多處撕裂,最短撕裂長度大于5mm的
最新試題
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人