單項(xiàng)選擇題I賬戶開(kāi)戶審批過(guò)程中,()審核業(yè)務(wù)的合規(guī)性和開(kāi)戶的合理性。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.業(yè)務(wù)部門(mén)
C.運(yùn)營(yíng)管理部
D.計(jì)劃財(cái)務(wù)部


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2.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)啟用新結(jié)算印章時(shí),應(yīng)在()上記載啟用時(shí)間。

A.運(yùn)營(yíng)主管工作日志
B.柜面重要事項(xiàng)登記簿
C.查庫(kù)登記簿
D.業(yè)務(wù)印章、鑰匙等物品及密碼保管使用登記簿

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于()的通用賬戶,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日日終逐筆勾對(duì)賬戶發(fā)生明細(xì)。

A.未發(fā)生動(dòng)賬
B.手動(dòng)記賬
C.系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)記賬
D.以上都正確

最新試題

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司承兌。

題型:判斷題

支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

題型:判斷題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類(lèi)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類(lèi)別。

題型:判斷題

黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。

題型:判斷題

嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級(jí)支行建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,明確運(yùn)營(yíng)主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。

題型:判斷題

除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

題型:判斷題

按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》,各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則,嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。

題型:判斷題

票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

題型:判斷題

存款人因異地借款和其他結(jié)算需要,可以申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶。

題型:判斷題

“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以紀(jì)檢監(jiān)督為保障,以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn),以網(wǎng)格化管理為抓手,以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐,以打造關(guān)愛(ài)員工文化、確?!皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。

題型:判斷題