黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》，明確運營主管為網(wǎng)點領導班子副職。

營業(yè)機構(gòu)應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。

支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請開立一般存款賬戶。

辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權(quán)益。

“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。

票據(jù)反假應當落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。

運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。