A.運(yùn)營(yíng)集中監(jiān)管平臺(tái)
B.工作底稿
C.工作記錄
D.工作日志
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A.重匯款
B.正確匯款
C.匯款不及時(shí)
D.匯款金額無(wú)誤
A.對(duì)后臺(tái)中心無(wú)法審核的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人身份真實(shí)性與證件的真實(shí)性、有效性進(jìn)行審核
B.對(duì)客戶進(jìn)行盡職調(diào)查
C.對(duì)客戶經(jīng)理的審查意見(jiàn)以及資料進(jìn)行再審核，應(yīng)見(jiàn)原件的須親見(jiàn)原件
D.審核法定代表人授權(quán)委托書關(guān)鍵要素是否填寫，是否加蓋相關(guān)印章，授權(quán)期限是否在有效期內(nèi)，被授權(quán)人與現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人是否為同一人（姓名、證件號(hào)碼與證件是否一致），所申請(qǐng)業(yè)務(wù)是否在授權(quán)范圍內(nèi)等
A.相符資料
B.虛假資料
C.真實(shí)資料
D.資料齊全
A.點(diǎn)鈔機(jī)
B.現(xiàn)金箱
C.廢棄垃圾
D.空白憑證
A.重要空白憑證
B.抵質(zhì)押品
C.有價(jià)單證
D.信用卡紙質(zhì)申請(qǐng)資料
A.運(yùn)營(yíng)管理部
B.運(yùn)營(yíng)中心
C.事發(fā)行
D.運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心
A.剪角作廢
B.直接返還客戶
C.按照自助設(shè)備吞卡處理規(guī)定處理
D.以上都正確
A.超過(guò)
B.遠(yuǎn)期
C.即期
D.近期
A.臺(tái)賬
B.工作底稿
C.檢查記錄
D.草稿
A.崗位責(zé)任制
B.系統(tǒng)控制
C.將運(yùn)營(yíng)中心納入日常監(jiān)管范圍
D.崗位制約及權(quán)限控制
最新試題
一級(jí)分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理評(píng)優(yōu)活動(dòng)，確定評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實(shí)際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
各級(jí)行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開(kāi)戶行（指同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)）開(kāi)立。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。