單項選擇題以下股權(quán)結(jié)構(gòu)類型，哪種代理行洗錢風險最高。（）
A.中央政府出資或控股
B.地方政府出資或控股
C.非政府出資或控股
D.難以獲知股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
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1.單項選擇題中國農(nóng)業(yè)銀行第二代支付系統(tǒng)采用（）的模式。
A.雙點接入，一點清算
B.一點接入，雙點清算
C.一點接入，一點清算
D.雙點接入，雙點清算
2.單項選擇題金融機構(gòu)應當提示金融消費者不得利用金融產(chǎn)品和服務從事（）。
A.違法活動
B.生產(chǎn)活動
C.安全活動
D.日?；顒?/p>
3.單項選擇題辦理（）業(yè)務時，未按規(guī)定收回出售未用的重要空白憑證，且無存款人出具承擔由此引起的一切經(jīng)濟責任保證書的，未造成嚴重后果的，給予警告至記大過處分。
A.開戶
B.銷戶
C.取款
D.存款
4.單項選擇題運營風險信息要由系統(tǒng)自動分級或（）運營管理部門初步判斷存在風險疑點的，根據(jù)嚴重程度落實核查機構(gòu)和人員。
A.一級分行
B.總行
C.二級分行
D.一級支行
5.單項選擇題未落實（）小時授權(quán)值班制度或授權(quán)值班期間擅自離崗的，造成不良后果的，給予警告至記過處分；造成嚴重后果的，給予記大過至撤職處分。
A.12
B.24
C.36
D.48
最新試題
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
題型：判斷題
嚴格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
題型：判斷題
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
題型：判斷題
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
題型：判斷題
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。
題型：判斷題
非柜面業(yè)務是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務。
題型：判斷題
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
題型：判斷題
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
題型：判斷題
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
題型：判斷題
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
題型：判斷題