A.身份證所記載信息是否清晰、完整
B.證件是否在有效期內(nèi)
C.身份證照片是否與客戶(hù)本人頭像一致
D.身份證性別是否與客戶(hù)本人一致
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A.真實(shí)性
B.合規(guī)性
C.完整性
D.準(zhǔn)確性
A.通過(guò)持續(xù)推進(jìn)，全行臨柜業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性不斷提高
B.通過(guò)持續(xù)推進(jìn)，全行運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力穩(wěn)步增強(qiáng)
C.通過(guò)持續(xù)推進(jìn)，全行運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理水平顯著提升
D.通過(guò)持續(xù)推進(jìn)，“三鐵”單位不斷增多，基本消除“不達(dá)標(biāo)”單位
A.保管區(qū)
B.作業(yè)區(qū)
C.值守區(qū)
D.附屬區(qū)
A.發(fā)出委托收款和托收承付時(shí)，在托收憑證第三聯(lián)“收款人開(kāi)戶(hù)銀行簽章”處簽章
B.貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)銀行向承兌銀行提示付款時(shí)，在匯票背面“背書(shū)人簽章”處簽章
C.跨行使用銀行承兌匯票查詢(xún)（復(fù)）書(shū)時(shí)，在查詢(xún)（復(fù)）書(shū)“查詢(xún)（復(fù)）行簽章”處簽章
D.在提交他行的跨行網(wǎng)上銀行支付結(jié)算憑證上簽章
A.金庫(kù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查
B.守庫(kù)
C.資金頭寸管理
D.財(cái)務(wù)資源保障
最新試題
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售人員及其代銷(xiāo)產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類(lèi)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類(lèi)別。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書(shū)。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書(shū)不得附有條件。背書(shū)附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
各級(jí)行應(yīng)定期開(kāi)展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，全面了解和掌握運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見(jiàn)票時(shí)無(wú)條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)身份識(shí)別操作規(guī)程》，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶(hù)身份識(shí)別。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶(hù)投訴處理體系。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
日均存款一萬(wàn)元以上的單位結(jié)算賬戶(hù)，應(yīng)全部開(kāi)通支付密碼；未開(kāi)通的，應(yīng)經(jīng)過(guò)有權(quán)人審批。