多項(xiàng)選擇題“三線一網(wǎng)格”是（）、以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確保“兩個責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。

A.以紀(jì)檢監(jiān)督為保障
B.黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)
C.以案件風(fēng)險防控為重點(diǎn)
D.以網(wǎng)格化管理為抓手


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1.多項(xiàng)選擇題產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評估原則為（）。

A.全面評估
B.差別管理
C.動態(tài)調(diào)整
D.嚴(yán)格保密

2.多項(xiàng)選擇題有下列情況的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶：（）。

A.設(shè)立臨時機(jī)構(gòu)
B.辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗(yàn)資

3.多項(xiàng)選擇題持票人需將所持有的電子商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓給對手，可通過（）辦理背書轉(zhuǎn)讓申請。

A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤

5.多項(xiàng)選擇題有下列行為（）之一，造成不良后果的，給予警告至記過處分；造成嚴(yán)重后果的，給予記大過至撤職處分。

A.未落實(shí)崗位制約制度的
B.未按規(guī)定配置BoEing系統(tǒng)用戶角色
C.未按規(guī)定設(shè)置柜員操作級別、權(quán)限
D.印、證按規(guī)定分管分用的

6.多項(xiàng)選擇題出票人申請簽發(fā)電子銀行承兌匯票，可通過（）辦理出票信息登記。

A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤

7.多項(xiàng)選擇題出票人可通過（）辦理提示收票申請。

A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤

8.多項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險等級劃分除中風(fēng)險外，還有（）等類別。

A.禁止類
B.高風(fēng)險
C.中低風(fēng)險
D.低風(fēng)險

9.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營監(jiān)督檢查工作中內(nèi)部控制和案件防控薄弱環(huán)節(jié)主要包括（）。

A.制度、流程、系統(tǒng)、產(chǎn)品等設(shè)計中存在的缺陷
B.管理、操作等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)
C.崗位設(shè)置、勞動組合、現(xiàn)場管理、操作權(quán)限、指紋密碼，以及操作行為管理等
D.被檢查機(jī)構(gòu)運(yùn)營風(fēng)險管理情況和人員履職情況等

10.多項(xiàng)選擇題辦理紙質(zhì)商業(yè)匯票業(yè)務(wù)，必須堅持（）與（）的分管分用。

A.匯票專用章
B.空白銀行承兌匯票
C.銀行本票
D.支票