多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。()

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪


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1.多項選擇題運營監(jiān)督檢查的目的是()。

A.促進全行運營業(yè)務(wù)合規(guī)操作
B.減少運營風(fēng)險隱患
C.防控運營風(fēng)險事件
D.不斷提高運營基礎(chǔ)管理水平

2.多項選擇題電子商業(yè)匯票提示付款包括()兩種方式。

A.線上清算
B.線下清算
C.集中清算
D.分散清算

3.多項選擇題運營風(fēng)險核查與分級應(yīng)遵循()原則。

A.真實性
B.完整性
C.及時性
D.風(fēng)險導(dǎo)向

最新試題

存款人因異地借款和其他結(jié)算需要,可以申請開立一般存款賬戶。

題型:判斷題

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務(wù)及時處理,并保障客戶合法權(quán)益。

題型:判斷題

日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶,應(yīng)全部開通支付密碼;未開通的,應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。

題型:判斷題

消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。

題型:判斷題

運營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。

題型:判斷題

按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》,各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則,嚴(yán)格客戶身份識別。

題型:判斷題

各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。

題型:判斷題

非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

題型:判斷題

“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以紀(jì)檢監(jiān)督為保障,以案件風(fēng)險防控為重點,以網(wǎng)格化管理為抓手,以信息系統(tǒng)平臺為支撐,以打造關(guān)愛員工文化、確?!皟蓚€責(zé)任”落實為目標(biāo)的管理模式。

題型:判斷題