A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
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A.運營監(jiān)管經(jīng)理按一定比例抽查營業(yè)機(jī)構(gòu)柜員（不含系統(tǒng)柜員）的業(yè)務(wù)憑證影像
B.必要時調(diào)閱視頻監(jiān)控錄像核實業(yè)務(wù)處理過程
C.對不符合要求的憑證影像進(jìn)行質(zhì)檢登記
D.按照一定比例隨機(jī)抽查存單、存折留存影像，監(jiān)督業(yè)務(wù)合規(guī)辦理情況
A.自然撤銷
B.強(qiáng)制撤銷
C.主動撤銷
D.無法撤銷
A.開卡
B.特殊業(yè)務(wù)
C.簽約
D.密碼修改
A.貼現(xiàn)
B.質(zhì)押
C.托管
D.以上都錯誤
A.股權(quán)結(jié)構(gòu)
B.公司治理
C.業(yè)務(wù)經(jīng)營
D.外部聲譽
最新試題
消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
嚴(yán)格落實《關(guān)于加強(qiáng)二級支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運營主管為網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)班子副職。