A.客戶情況調(diào)查
B.票據(jù)實(shí)地查詢
C.客戶部門業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制
D.以上都錯(cuò)誤
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A.制作
B.保管
C.傳遞
D.發(fā)放
A.姓名
B.性別
C.職業(yè)
D.證明文件種類
A.應(yīng)以調(diào)閱電子運(yùn)營檔案為主
B.檔案移交入庫后,檔案庫房可以直接受理內(nèi)外部調(diào)閱申請(qǐng)
C.到庫房調(diào)閱原件的,由管庫員核實(shí)證明材料,并陪同查閱,提供復(fù)制調(diào)閱人只能在調(diào)閱區(qū)等候,查閱檔案,不得進(jìn)入保管區(qū)和交接區(qū)
D.檔案原件一律不得對(duì)外借出
A.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
B.獨(dú)立運(yùn)行
C.集中監(jiān)控
D.注重實(shí)效
A.風(fēng)險(xiǎn)核查、檢查
B.再監(jiān)督、系統(tǒng)管理
C.集中對(duì)賬、現(xiàn)場(chǎng)管理
D.檔案管理
最新試題
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶,應(yīng)全部開通支付密碼;未開通的,應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
未實(shí)行集中管理的(建制)縣支行,營業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個(gè)的,因人員緊張,可以不配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理。
運(yùn)營監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。
運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理,納入運(yùn)營檔案保管。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要,可以申請(qǐng)開立一般存款賬戶。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國家或地區(qū)的名單。
各級(jí)行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理,并保障客戶合法權(quán)益。
出票人申請(qǐng)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票,可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記,或委托銀行為其辦理。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。