无码人妻精品一区二区三区,含羞草实验室研所

填空題義務機構應當強化異常交易人工分析的流程控制，依照（）原則，審慎提交可疑交易報告，并適時采取合理的后續(xù)控制措施。

1.填空題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應當在接到補正通知之日起的（）個工作日內(nèi)補正。

2.填空題金融機構及其工作人員應當對依法監(jiān)測、分析、報告可疑交易的有關情況予以（），不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

3.填空題大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起，至少保存（）年。

4.填空題金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論（），應當提交可疑交易報告。

5.填空題金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。