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填空題各級(jí)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）小時(shí)內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告的同時(shí)，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并按照相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。

參考答案： 24

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1.填空題為了有效開展可疑交易識(shí)別與報(bào)告工作，公司建立了客戶身份信息異常、高風(fēng)險(xiǎn)客戶、（）、資金賬戶支付異常、非正常保全及其他等六類異常交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)模型。

參考答案：交易目的異常

2.填空題省級(jí)分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢崗應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起的（）個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)總公司。

參考答案：3

3.填空題各級(jí)公司應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，貫徹落實(shí)“了解你的客戶”原則，在（）等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶類型，認(rèn)真識(shí)別客戶身份。

參考答案：展業(yè)、承保、保全、理賠、客服、收付費(fèi)

4.填空題公司各級(jí)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組、各相關(guān)部門、反洗錢履職崗位人員以及其他參與反洗錢工作的人員，對(duì)于工作中接觸到的反洗錢工作信息和資料按照（）的原則履行保密義務(wù)。

參考答案：“誰主管、誰負(fù)責(zé)”

5.填空題公司在反洗錢工作應(yīng)遵循以下原則：依法合規(guī)原則、（）、盡職履責(zé)原則、違規(guī)問責(zé)原則。

參考答案：風(fēng)險(xiǎn)為本原則