填空題違反理(核)賠規(guī)定,在理(核)賠工作中,與他人惡意串通,隱瞞事實,給公司造成經濟損失10萬元以下的,給予直接責任人()處分。
您可能感興趣的試卷
最新試題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型:判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型:判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型:判斷題
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型:判斷題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型:判斷題