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銀行考試

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判斷題金融機(jī)構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成大量外匯被騙購或者逃匯，致使國家利益遭受重大損失的，依照刑法的規(guī)定定罪處罰。

1.判斷題買賣偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)或者國家機(jī)關(guān)的其他公文、證件、印章的，由外匯管理機(jī)關(guān)視情節(jié)輕重實(shí)施行政處罰。

2.判斷題騙購、非法買賣不同幣種的外匯的，以作出處罰決定時(shí)國家外匯管理機(jī)關(guān)制定的統(tǒng)一折算率折合后處罰

3.判斷題根據(jù)刑法第六十四條規(guī)定，騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的，其違法所得予以追繳，用于騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的資金予以沒收，上繳國家外匯管理局。

4.判斷題實(shí)施《最高人民法院關(guān)于審理騙購?fù)鈪R，非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（注釋〔1998〕20號）》規(guī)定的行為，同時(shí)觸犯二個(gè)以上罪名的，擇一重罪從重處罰。

5.判斷題海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購?fù)鈪R的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關(guān)憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯，構(gòu)成犯罪的，按照刑法的有關(guān)規(guī)定從重處罰。