A.中國公民為戶口簿、護照、機動車駕駛證、居住證、社?？ā④娙撕臀溲b警察身份證件、公安機關出具的戶籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證，臺灣地區(qū)為在臺灣居住的有效身份證明。
C.定居國外的中國公民為定居國外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費單等稅費憑證。
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A.居住在境內已登記常住戶口的中國公民為居民身份證，如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證，也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內地通行證。
C.定居國外的中國公民為中國護照。
D.外國公民為護照或外國人永久居留身份證。
A.姓名、性別、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、聯系地址、郵編；
B.姓名、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限、聯系電話；
C.姓名、性別、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和電子郵箱；
D.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、常住地址和工作單位地址、職業(yè)信息；
A.Ⅰ類戶存取現金、轉賬、投資及消費均無限額控制，可以是無實體介質的賬戶。
B.經我*行柜面、自助設備加以我*行工作人員現場面對面確認身份的‖類戶，可以限額辦理存取現金、非綁定賬戶資金入業(yè)務，配發(fā)實體介質。
C.經我*行柜面、自助設備加以我*行工作人員現場面對面確認身份的Ⅲ類戶，可以限額辦理存取現金、非綁定賬戶資金轉入業(yè)務，配發(fā)實體介質。
D.對于‖、Ⅲ類（二類、三類）戶，經我*行工作人員按規(guī)定對存款人身份信息進一步核驗后，可以升級為Ⅰ類戶。
A.移動式、柜臺式
B.移動式、柜臺式、手持式
C.全自助式、半自助式
A.每日：9：00—19：00
B.工作日（周一至周五）：8：30—19：00
C.非工作日（周六、日）：9：00—19：00
D.國家法定節(jié)假日及特殊情況值班時間另行通知
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
運營經理審批通過后可以為聯合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途