A.尾箱交接分為當(dāng)面交接和非當(dāng)面交接兩種方式
B.當(dāng)面交接尾箱，必須由支行內(nèi)控經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)交，并在系統(tǒng)中完成交接手續(xù)并打印尾箱信息表
C.非當(dāng)面交接時(shí)，交出柜員和內(nèi)控經(jīng)理雙人在兩份尾箱信息表上簽字確認(rèn)，一份尾箱信息表隨交出柜員傳票保管，另一份隨尾箱交押運(yùn)。
D.遇周末或節(jié)假日，授權(quán)柜員履監(jiān)交及非當(dāng)面交接代理相應(yīng)職責(zé)。
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A.分行運(yùn)營(yíng)分管行長(zhǎng)
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人
C.查庫(kù)部門(mén)及運(yùn)管部負(fù)責(zé)人雙簽
D.查庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)管部門(mén)負(fù)責(zé)人及運(yùn)營(yíng)分管行長(zhǎng)共同審批。
A.現(xiàn)金封包應(yīng)在監(jiān)控鏡頭下，記賬柜員拆包核點(diǎn)大數(shù)后再進(jìn)行全面清點(diǎn)，無(wú)誤后記賬。
B.拆包清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)客戶(hù)現(xiàn)金與繳款金額不符，出現(xiàn)長(zhǎng)款的，當(dāng)日要通知繳款企業(yè)重填繳款憑證，對(duì)于無(wú)法當(dāng)日重填的，先按繳款憑證金額入客戶(hù)賬，長(zhǎng)款部分列入“其他應(yīng)付款”。
C.對(duì)于未處理完畢的長(zhǎng)短款，當(dāng)日拆包清點(diǎn)情況的監(jiān)控錄像不得刪除
D.分行已取消支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理需在長(zhǎng)短款掛賬傳票中簽章確認(rèn)的規(guī)定。
A.午間
B.日終
C.午間及日終
A.5元（不含）、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理
B.5元（含）、內(nèi)控經(jīng)理
C.3元（不含）、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理
D.3元（含）、內(nèi)控經(jīng)理
A.2個(gè)工作日（含）
B.2個(gè)工作日（不含）
C.3個(gè)工作日（含）
D.3個(gè)工作日（不含）
最新試題
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)