A.委托單位批量開卡兩個月后，開卡人仍未簽領(lǐng)卡片及密碼信封的需做銷戶處理。
B.如委托單位未到開卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡或銀行上門未送達(dá)、開卡人未領(lǐng)取的，由客戶經(jīng)理填寫銷卡申請書由支行零售主管簽名同意后，交柜員做批量銷戶處理。
C.如委托單位領(lǐng)取的卡片，開卡人在開卡后一個月仍未簽領(lǐng)或發(fā)放過程中遺失，由委托單位出具銷卡申請書，連同卡片及密碼信封（如有）、授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件交開卡網(wǎng)點(diǎn)申請銷戶。
D.開卡網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)證卡片和客戶信息匹配無誤，確認(rèn)卡內(nèi)全部賬戶余額為零且密碼信封未拆封后，進(jìn)行銷戶處理，如卡片/密碼信封遺失，須先進(jìn)行掛失/密碼重置處理，所有憑證均須由客戶經(jīng)理簽字確認(rèn)。
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A.除教育、社會保障（社保、醫(yī)保、軍保）、公共管理（如公共事業(yè)、拆遷、捐助）等行業(yè)單位外，其他單位不得為非本*單位員工代理辦卡。
B.委托單位授權(quán)工作人員來我*行辦理批量開卡，無須與我*行簽訂代發(fā)/代扣費(fèi)協(xié)議。
C.批量開卡業(yè)務(wù)分為批量開立Ⅰ類個人銀行賬戶和Ⅱ類個人銀行賬戶。
D.每個委托單位必須有一名對應(yīng)的我*行客戶經(jīng)理（為我*行正式員工）。
A.1
B.3
C.5
D.7
A.普通借記支付業(yè)務(wù)
B.普通貸記支付業(yè)務(wù)
C.定期借記支付業(yè)務(wù)
D.定期貸記支付業(yè)務(wù)
A.普通借記支付業(yè)務(wù)
B.普通貸記支付業(yè)務(wù)
C.定期借記支付業(yè)務(wù)
D.定期貸記支付業(yè)務(wù)
A.小額支付系統(tǒng)的系統(tǒng)工作日為國家法定工作日
B.7×24小時運(yùn)行
C.資金清算時間為自然日16：00
D.小額支付系統(tǒng)的運(yùn)行時間和資金清算時間按中國銀監(jiān)局統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。