A.全部出資人
B.至少半數(shù)出資人
C.僅核查申請?zhí)崛‖F(xiàn)金的出資人
D.僅核查經(jīng)辦人
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A.授權經(jīng)辦人辦理的，僅需核查經(jīng)辦人的居民身份證。
B.授權經(jīng)辦人辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責人的居民身份證。
C.法定代表人或單位負責人親自辦理的，可免核查法定代表人或單位負責人的居民身份證。
D.法定代表人或單位負責人親自辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責人等居民身份證。
A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；
A.如已辦理的銀行業(yè)務已進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務可不再重復進行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個業(yè)務就需要做多少個聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對先前獲得的相關個人的公民身份信息的真實性存在疑問，經(jīng)授權主管確認，無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對先前獲得的相關個人的公民身份信息的真實性存在疑問，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實身份，但無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.需當場為客戶辦結(jié)的，應在辦結(jié)相關業(yè)務后聯(lián)網(wǎng)核查相關個人的公民身份信息；
B.需當場為客戶辦結(jié)的，應當場聯(lián)網(wǎng)核查相關個人的公民身份信息；
C.不需當場辦結(jié)的，應在辦結(jié)相關業(yè)務后聯(lián)網(wǎng)核查相關個人的公民身份信息；
D.不需當場辦結(jié)的，后續(xù)辦理業(yè)務時也無需進行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.戴工牌與盡調(diào)單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位人事部門負責人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負責人的在附件餐廳（需有餐廳LOGO）合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下自拍，之后將單位負責人照片貼上照片中。
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
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