A.個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
B.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
C.銀行承兌匯票
D.單位定期存款開戶證實(shí)書
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A.未使用的銀行匯票
B.非稅收入（電子）票據(jù)
C.罰款收據(jù)
D.原313行號(hào)的舊版普通支票
A.銀行可以代客戶簽發(fā)普通支票
B.屬于銀行簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁由客戶簽發(fā)，并不得預(yù)先蓋好印章備用
C.使用電腦打印代替手工填寫重要空白憑證時(shí)，只能在原有重要空白憑證上填空打印，可以自行打印憑證格式
D.銀行匯票可以由客戶簽發(fā)
A.申請(qǐng)人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人；
B.申請(qǐng)人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營管理部指定審批人；
C.申請(qǐng)人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營管理部指定審批人→總行集中作業(yè)中心指定維護(hù)人；
A.當(dāng)日
B.次日
C.三個(gè)工作日內(nèi)
A.遠(yuǎn)程授權(quán)中心
B.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員
C.遠(yuǎn)程服務(wù)中心
最新試題
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限