A.深圳市新致誠(chéng)基金管理有限公司
B.張星
C.深圳市新致誠(chéng)基金管理有限公司（委派代表：張星）
D.由存款人書面說明認(rèn)定
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A.機(jī)關(guān)
B.實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.非預(yù)算管理的事業(yè)單位
D.社會(huì)團(tuán)體
A.法人私章+財(cái)務(wù)專用章
B.法人私章
C.財(cái)務(wù)專用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人銀行開立多個(gè)基本存款賬戶；
B.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)可以為存款人同時(shí)開立一般存款賬戶和基本存款賬戶
C.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)不可以為存款人開立多個(gè)一般存款賬戶
D.同一個(gè)資金性質(zhì)證明文件，只能對(duì)應(yīng)開立一個(gè)專用存款賬戶
A.無管理客戶經(jīng)理的自然進(jìn)店客戶
B.對(duì)于被全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的客戶
C.已在我*行開立多個(gè)一般賬戶的客戶
D.法人同時(shí)為A單位法人，且A單位已在我*行開立基本賬戶
A.我*行客戶經(jīng)理
B.我*行大堂經(jīng)理
C.開戶單位工作人員
D.代理開戶中介機(jī)構(gòu)工作人員
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。