A.未在我*行開戶的單位和個人收到的待解付結(jié)算款項(xiàng)、辦理匯款臨時存入的款項(xiàng)；
B.我*行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項(xiàng)
C.保理回款
D.向未在我*行開戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過渡等
E.外匯出口待核查
F.支付結(jié)算系統(tǒng)暫掛的待解付款項(xiàng)
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A.因核算銀行內(nèi)部資金往來或內(nèi)部管理需要開立的非客戶存、貸款賬戶。
B.應(yīng)解匯款賬戶
C.待核查賬戶
D.保證金賬戶
A.填寫內(nèi)部賬戶申請表
B.說明申請?jiān)?、背景或制度依?jù)
C.并提供可證明申請賬戶的正確性、真實(shí)性、合規(guī)性等輔助資料1
D.EOA申請審批（如需）
A.有權(quán)機(jī)關(guān)的法律文書涂改處加蓋校對章
B.委托有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人員以外的人送達(dá)通知書
C.有權(quán)機(jī)關(guān)的法律文書涂改處加蓋公章
D.以郵寄形式送達(dá)通知書
E.有權(quán)機(jī)關(guān)的法律文書涂改處經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人雙人簽字確認(rèn)
F.以傳真形式送達(dá)通知書
A.實(shí)習(xí)證
B.有效期內(nèi)的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
C.授權(quán)委托書書
D.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級（含）以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
E.有權(quán)機(jī)關(guān)單位負(fù)責(zé)人證明書
A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
E.公安機(jī)關(guān)
F.國家安全機(jī)關(guān)
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件