A.法人身份證復(fù)印件；
B.法人授權(quán)委托書；
C.經(jīng)辦人身份證原件；
D.加蓋委托單位公章的資信證明業(yè)務(wù)委托書。
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A.開立賬戶需分行有權(quán)人審批后方可開立
B.開立賬戶無需做電話查證
C.開立賬戶需額外提供監(jiān)管部門頒發(fā)的許可證，如金融許可證、經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證等
D.開立賬戶無需客戶經(jīng)理上門盡職調(diào)查
A.開戶申請人全稱；負(fù)責(zé)人姓名
B.營業(yè)執(zhí)照編號；金融許可證編號
C.擬開立的賬號
D.申請開立賬戶類型；申請開立賬戶用途
A.開立賬戶需經(jīng)總行同業(yè)部、運營部審批
B.存款銀行非一級法人的，存款人一級法人需對存款銀行進(jìn)行逐筆書面授權(quán)
C.執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶面簽制度，由開戶行至少兩名工作人員共同親見存款銀行法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）在開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名確認(rèn)，并保留視頻文件
D.開戶行需通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進(jìn)行核實
A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時賬戶
A.本次開戶資料和B網(wǎng)點留存的開戶資料進(jìn)行核對
B.本次開戶預(yù)留印鑒和B網(wǎng)點賬戶預(yù)留印鑒進(jìn)行核驗
C.核對情況在開戶申請書中予以登記
D.請分行運營管理部進(jìn)行開戶審批
最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋