多項選擇題單位客戶聯(lián)系人信息存在“電話不真實”、“多戶一人”、“一號多人”等情形時,凡客戶/聯(lián)系人聲稱聯(lián)系電話為本人/單位的,開戶營業(yè)機(jī)構(gòu)可采取以下()方式進(jìn)行核實。

A.現(xiàn)場撥打
B.現(xiàn)場登錄電信運營商網(wǎng)頁
C.客戶提供電信繳費單據(jù)
D.無需核實


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1.單項選擇題單位客戶辦理預(yù)留印鑒變更手續(xù)時,登記表外賬的會計分錄為()。

A."付:重要空白憑證-空白印鑒卡(新印鑒卡)"
B."收:使用中印鑒卡(新印鑒卡)、付:使用中印鑒卡(舊印鑒卡)"
C."收:作廢印鑒卡(舊印鑒卡)、收:使用中印鑒卡(新印鑒卡)"
D."付:重要空白憑證-空白印鑒卡(新印鑒卡)、付:使用中印鑒卡(舊印鑒卡)、收:使用中印鑒卡(新印鑒卡)"

2.多項選擇題以下()屬于單位客戶聯(lián)系人。

A.法定代表人
B.財務(wù)負(fù)責(zé)人
C.賬戶聯(lián)系人
D.賬戶經(jīng)辦人

3.多項選擇題關(guān)于中信銀行至他行開立的SPV六類賬戶,分行金融同業(yè)部門向分行運營管理部書面提交對賬查詢指令的時間要求,以下做法正確的是()。

A.同業(yè)投資產(chǎn)品成立當(dāng)日
B.同業(yè)投資產(chǎn)品成立次日內(nèi)
C.同業(yè)投資產(chǎn)品投資存續(xù)期內(nèi)每月
D.同業(yè)投資產(chǎn)品投資存續(xù)期內(nèi)每季

5.多項選擇題網(wǎng)點/中心受理崗人員在辦理同業(yè)銀行結(jié)算賬戶大額支付查詢報文時,以下辦理業(yè)務(wù)時掃描的影像件正確的是()。

A.開戶類查詢掃描的影像為客戶提交的開戶申請書
B.對賬類查詢掃描的影像為賬戶余額信息憑證
C.中信銀行到他行開立的投融資性同業(yè)賬戶查詢掃描的影像為分行金融同業(yè)部門提交的查詢指令
D.中信銀行至他行開立的SPV賬戶的存續(xù)期間的查詢掃描的影像為分行金融同業(yè)部提交提交的查詢指令

7.單項選擇題客戶申請使用組合印鑒的,可后附粘單,各組印鑒及印鑒組合說明預(yù)留在粘單上,粘單與印鑒卡粘接騎縫處應(yīng)加蓋()。

A.單位公章
B.單位財務(wù)專用章
C.單位財務(wù)專用章+法定代表人/單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代理人私章
D.單位公章+相關(guān)經(jīng)辦人員簽章

8.多項選擇題對于已轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入-久懸未取款項收入”科目核算的單位睡眠戶款項,遇客戶申領(lǐng)資金時,應(yīng)經(jīng)有權(quán)人審批,以下關(guān)于相關(guān)審批權(quán)限及操作的說法正確的是()。

A.一律要求由一級分行運營管理部負(fù)責(zé)人審批
B.單筆金額在1萬元(含)以上的,應(yīng)經(jīng)一級分行運營管理部負(fù)責(zé)人審批同意;1萬元(不含)以下的,一級分行運營管理部負(fù)責(zé)人可根據(jù)中信銀行實際情況,授權(quán)二級分行運營管理部負(fù)責(zé)人予以審批
C.相關(guān)款項在分行賬務(wù)中心“營業(yè)外支出-久懸未取款項支出”科目列支
D.相關(guān)款項在開戶網(wǎng)點的“營業(yè)外支出-久懸未取款項支出”科目列支

9.單項選擇題客戶辦理印鑒預(yù)留、變更、掛失補(bǔ)辦及注銷等手續(xù)時,開戶營業(yè)機(jī)構(gòu)需()在驗印系統(tǒng)中同步完成相應(yīng)處理。

A.三個工作日內(nèi)
B.當(dāng)日內(nèi)
C.當(dāng)日最遲次日內(nèi)
D.兩個工作日內(nèi)

最新試題

運營交接中涉及實物類交接內(nèi)容包括()

題型:多項選擇題

分行運營管理部每季度應(yīng)對不少于()的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查,全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。

題型:單項選擇題

分行對外付出()的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進(jìn)行清分并記錄冠字號碼信息。

題型:多項選擇題

各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型:多項選擇題

下列屬于機(jī)關(guān)團(tuán)體存款的有()

題型:多項選擇題

現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則:()

題型:多項選擇題

對于低風(fēng)險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的,可經(jīng)審批后辦理延期,延期時間原則上不得超過()。

題型:單項選擇題

上門開戶服務(wù),由經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊員工進(jìn)行上門服務(wù),兩名員工可以是()。

題型:多項選擇題

對同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應(yīng)由()審批后領(lǐng)取。

題型:多項選擇題

每年(),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息,并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。

題型:多項選擇題