多項選擇題柜臺在日常開卡業(yè)務及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應采取（）方式來防范電信網(wǎng)絡詐騙。

A.熟知異常特征，嚴格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強監(jiān)測，落實賬戶控制措施
D.強化宣傳，開展對客戶的風險提示


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2.多項選擇題以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡詐騙異常開卡特征的是（）。

A.開卡申請人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時間內(nèi)，多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后，開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應功能

3.多項選擇題關于對賬單回收期限，以下說法正確的是（）。

A.電子對賬的余額對賬單回收期為一個月
B.郵遞對賬的余額對賬單回收期為兩個月
C.回收期內(nèi)如遇國慶、春節(jié)等長假的，回收期可延長5個工作日
D.上門對賬應于當季度內(nèi)完成

4.多項選擇題以下（）客戶須由分行組織人員進行上門對賬。

A.本月出賬累計600萬元客戶，當季度第二個月賬單未回簽
B.本月入賬累計382萬元客戶，當季度前兩個月賬單未回簽
C.本月入賬累計64萬元客戶，當季度前兩個月賬單未回簽
D.本月出賬累計138萬元客戶，當季度前兩個月賬單未回簽

5.單項選擇題涉及單位客戶聯(lián)系人信息治理中被暫停非柜面業(yè)務超過（）仍未進行聯(lián)系人信息核實的，總行將按照（）處理。

A.6個月；只收不付
B.12個月；不收不付
C.6個月；不收不付
D.12個月；睡眠戶

6.多項選擇題以下（）類型的賬戶不屬于銀企對賬范圍。

A.臨時驗資戶
B.財政類賬戶
C.聯(lián)合貸款參加行貸款賬戶
D.次級類貸款賬戶

8.多項選擇題以下（）是銀企對賬檢查的范圍內(nèi)容。

A.上門對賬人員配備和履職情況
B.電子對賬回簽IP地址情況
C.客戶聯(lián)系信息質(zhì)量
D.對賬外包工作情況

最新試題

對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，可經(jīng)審批后辦理延期，延期時間原則上不得超過（）。

題型：單項選擇題

兩名管庫員進出金庫和日間庫必須嚴格做到“（）”。

題型：多項選擇題

下列屬于機關團體存款的有（）

題型：多項選擇題

上門開戶服務，由經(jīng)營機構(gòu)負責人授權兩名在冊員工進行上門服務，兩名員工可以是（）。

題型：多項選擇題

因提供“上門開戶”服務等情況，上門服務人員申請將空白印鑒卡領取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。

題型：單項選擇題

由（）下達《中信銀行員工強制休假通知書》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。

題型：單項選擇題

會計經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應退出運營條線（）

題型：多項選擇題

各分支機構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務前，應對有權機關法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查，核實相關資料完整、合規(guī)，有權機關執(zhí)法人員至少為（）人。

題型：單項選擇題

營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的，柜員在錄入證件到期日時應錄入（）

題型：多項選擇題

營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領或繳存現(xiàn)金的，應向（）進行申請。

題型：單項選擇題