單項(xiàng)選擇題電子對(duì)賬信息由總行統(tǒng)一管理，按（）存儲(chǔ)備份。

A.月
B.季
C.年
D.半年


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5.單項(xiàng)選擇題總行對(duì)分行存放同業(yè)銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立、變更申請(qǐng)的批復(fù)到期日為（）。

A.批復(fù)發(fā)文后1個(gè)自然月
B.批復(fù)發(fā)文后30個(gè)工作日
C.批復(fù)發(fā)文后2個(gè)自然月
D.批復(fù)發(fā)文后60個(gè)工作日

6.多項(xiàng)選擇題對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶具有非居民標(biāo)識(shí)的客戶，如客戶聲明為中國(guó)稅收居民的，應(yīng)要求客戶提供相應(yīng)的證明材料，包括但不限于以下（）。

A.外國(guó)人永久居留證
B.外國(guó)人永久居留身份證
C.在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住的證明材料
D.在中國(guó)境內(nèi)實(shí)際居住滿一年的證明材料

7.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》，存量個(gè)人低凈值賬戶指的是截止2017年6月30日賬戶加總余額不超過(guò)（）。

A.一百萬(wàn)元人民幣
B.一百萬(wàn)美元
C.三百萬(wàn)元人民幣
D.三百萬(wàn)美元

8.多項(xiàng)選擇題存量個(gè)人高凈值客戶需滿足的條件是（）。

A.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財(cái)賬戶）
B.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財(cái)賬戶
C.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在300萬(wàn)美元以上
D.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在100萬(wàn)美元以上

9.多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)在日常開(kāi)卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應(yīng)采取（）方式來(lái)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

A.熟知異常特征，嚴(yán)格開(kāi)卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳，開(kāi)展對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示

最新試題

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的，可經(jīng)審批后辦理延期，延期時(shí)間原則上不得超過(guò)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？

題型：多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)明確到期日的，柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入（）

題型：多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金清分應(yīng)對(duì)鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn)，（）

題型：多項(xiàng)選擇題

交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的情況下，接交人應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分行運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營(yíng)崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺(tái)賬和檔案，內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行2類賬戶（）

題型：多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

由分行運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

兩名管庫(kù)員進(jìn)出金庫(kù)和日間庫(kù)必須嚴(yán)格做到“（）”。

題型：多項(xiàng)選擇題