多項選擇題被害人遭受電信詐騙后，向銀行舉報的，應出示本人有效身份證件，填寫《緊急止付申請表》，并詳細說明（）、匯出時間、匯出渠道、疑似詐騙電話或短信等內容，承諾承擔相關的法律責任并簽名確認。

A.資金匯出賬戶
B.收款人開戶行名稱
C.收款人賬戶
D.匯出金額


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題中信銀行防電信詐騙管理平臺除常規(guī)的查詢和快速凍結/止付功能以外，還具有（）功能。

A.上報可疑名單
B.柜面受理案件舉報
C.限制賬戶全渠道（電子渠道）資金出賬
D.阻斷向涉案賬戶的轉賬匯款交易，當收款方為可疑賬戶時向匯款人增加風險提示

2.多項選擇題涉及電信網絡新型違法活動的被害人申請緊急止付，可以通過以下途徑辦理（）。

A.向公安機關報案
B.向開戶行網點舉報
C.向開戶行所在地同一法人任一網點舉報
D.向開戶行全國范圍內同一法人任一網點舉報

3.單項選擇題以下（）辦理開戶涉及非風險性異常情形時，分行業(yè)務條線主管行領導可將審批權限轉授權至開戶機構負責人。

A.總行戰(zhàn)略客戶
B.取得授信批復的客戶
C.供應鏈金融業(yè)務相關企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)

4.多項選擇題各行應嚴格執(zhí)行反洗錢數據監(jiān)測及大額、可疑交易報送規(guī)定，對于（）等情形的，應將相應信息予以記錄并知會分行所有賬務處理機構，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應重點加以關注，符合可疑交易特點的立即上報人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。

A.同一自然人作為具體經辦人員辦理三個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務
B.同一自然人作為具體經辦人員辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務
C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
D.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的

5.單項選擇題分行可結合實際業(yè)務開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經（）審議通過后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報經分行行長辦公會
B.公司銀行部報經總行
C.運營管理部報經總行
D.總行公司銀行部

6.多項選擇題對于單位銀行結算賬戶向個人銀行結算賬戶轉賬單筆超過5萬元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應關閉單位銀行結算賬戶的網上銀行轉賬功能。

A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經營規(guī)模、經營活動明顯不符

8.單項選擇題銀企對賬管理人員應于（）內，通過統(tǒng)一對賬系統(tǒng)打印、封裝紙質余額對賬單（賬單上直接打印銀企對賬專用章）。

A.每月初兩個工作日
B.每月初五個工作日
C.每月初七個工作日
D.每月初十個工作日

10.單項選擇題關于紙質對賬單的回執(zhí)處理，以下說法錯誤的是（）。

A.回執(zhí)要素不完整或對賬戶余額更改的，應要求客戶補齊要素或在更改處加蓋預留印鑒或公章進行確認
B.賬戶余額信息不符的，由中信銀行編制余額調節(jié)表
C.對于客戶反饋的未達賬項等不符信息，銀企對賬管理人員應于三個工作日內完成查詢與確認
D.回執(zhí)驗印不符的，應與客戶聯(lián)系并請客戶重新加蓋預留印鑒或公章