多項選擇題以下具有扣劃權(quán)限的執(zhí)法部門包括（）。

A.人民法院
B.海關(guān)
C.人民檢察院
D.稅務(wù)機關(guān)


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1.多項選擇題根據(jù)人行“261”號文件要求，關(guān)于轉(zhuǎn)賬管理，以下說法正確的是（）。

A.應(yīng)向存款人提供實時到賬、普通到賬、次日到賬等多種轉(zhuǎn)賬方式
B.個人通過自助柜員機轉(zhuǎn)賬的（除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外），發(fā)卡行在受理24小時后辦理資金轉(zhuǎn)賬
C.銀行在為存款人開通非柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)與存款人簽訂協(xié)議，約定非柜面渠道向非同名銀行賬戶和支付賬戶轉(zhuǎn)賬的日累計限額、筆數(shù)和年累計限額等
D.除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外，銀行為個人辦理非柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，單日累計金額超過5萬元的，應(yīng)當(dāng)采用數(shù)字證書或者電子簽名等安全可靠的支付指令驗證方式

2.多項選擇題各行在辦理銀行賬戶開戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶存在以下情形之一的，應(yīng)拒絕為其辦理開戶（）。

A.中信銀行對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.客戶在中信銀行已有I類賬戶，要求繼續(xù)開戶的

3.多項選擇題銀行辦理繼承公證過程中，查詢被繼承人名下存款等業(yè)務(wù)時，可提供的信息包括（）。

A.存款信息
B.管理、知悉的理財產(chǎn)品信息
C.管理、知悉的股票、基金信息
D.管理、知悉的信托等其他財產(chǎn)權(quán)益的關(guān)聯(lián)信息

4.多項選擇題社會救助家庭存款等金融資產(chǎn)的查詢方式包括（）。

A.電話聯(lián)系方式
B.介質(zhì)交換方式
C.電子郵件交換方式
D.網(wǎng)絡(luò)化交換方式

5.多項選擇題根據(jù)社會救助對象認(rèn)定工作需要，民政部門查詢社會救助家庭金融資產(chǎn)信息時，銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)查詢對比后，應(yīng)向民政部門反饋的數(shù)據(jù)項包括（）。

A.與申請人姓名、證件類型、證件號碼對應(yīng)的賬戶類型、賬號、開戶銀行名稱、余額
B.截止時點擁有有效的理財產(chǎn)品名稱、理財賬號、截止時點理財產(chǎn)品份額/價值
C.一年之內(nèi)銷戶的賬戶信息，包括賬號、交易流水。
D.轉(zhuǎn)入第三方存管賬戶的資金流水

最新試題

（）、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型：多項選擇題

<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型（取款機、存取款一體機、柜臺）、（）幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型：多項選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務(wù)。

題型：多項選擇題

對司法扣劃業(yè)務(wù)，營業(yè)機構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算，后再進行匯出。（）

題型：單項選擇題

年度定期崗位輪換計劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？

題型：多項選擇題

上門開戶服務(wù)，由經(jīng)營機構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊員工進行上門服務(wù)，兩名員工可以是（）。

題型：多項選擇題

營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的，柜員在錄入證件到期日時應(yīng)錄入（）

題型：多項選擇題

分行對外付出（）的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。

題型：多項選擇題

對同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。

題型：多項選擇題

現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則：（）

題型：多項選擇題