A.對(duì)于銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理
B.銀行無法直接確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下銀行應(yīng)要求個(gè)人提交有交易額的相關(guān)證明材料后辦理
C.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向國(guó)家外匯管理局所在地分支局報(bào)告
D.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起10個(gè)工作日內(nèi)向國(guó)家外匯管理局所在地分支局報(bào)告

A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)
C.5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔

A.本人賬戶資金
B.現(xiàn)金
C.直系親屬賬戶資金
D.朋友賬戶資金

A.直接投資
B.經(jīng)批準(zhǔn)的資本其他
C.資本賬戶
D.證券投資

A.旅游
B.留學(xué)
C.其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移
D.房地產(chǎn)