單項選擇題我國反洗錢的行政主管部門是()。

A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部


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3.單項選擇題反洗錢管理要求,交易發(fā)生網(wǎng)點應(yīng)在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補錄工作。

A.1個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5個工作日內(nèi)
D.7個工作日內(nèi)

4.單項選擇題反洗錢管理規(guī)則中,個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點分別為()。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點

5.單項選擇題負責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補錄、甄別和報告的是()。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級(直屬)分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點專(兼)職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員

最新試題

目前,工行手機銀行(WAP)業(yè)務(wù)合作的移動通信運營商中,支持登錄時只輸入登錄密碼和驗證碼、無需輸入注冊賬戶的有()。

題型:單項選擇題

目前工商銀行手機銀行(WAP)可以輸入收款人的手機號碼來匯款,收款人必須同時是()。

題型:單項選擇題

客戶可以通過手機銀行(WAP)的()功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶。

題型:單項選擇題

B2C特約單位是為個人買方與()提供在線交易服務(wù)的特約單位。

題型:單項選擇題

客戶使用手機銀行(WAP)的()功能,可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目,定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中,或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。

題型:單項選擇題

自助注冊WAP手機銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)?()

題型:單項選擇題

客戶通過手機銀行(WAP)自助添加的注冊賬戶,()。

題型:單項選擇題

使用下列密碼登錄手機銀行(WAP),每次都提示更改密碼的為()。

題型:單項選擇題

手機銀行(短信)密碼是指客戶在辦理手機銀行(短信)轉(zhuǎn)賬、匯款、消費、繳費等業(yè)務(wù)時使用的()。

題型:單項選擇題

手機銀行(WAP)業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù),依托移動通訊網(wǎng)絡(luò),為手機客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費付款、消費支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機銀行(WAP)功能,哪種說法是不正確的?()

題型:單項選擇題