單項(xiàng)選擇題按照工商銀行反洗錢管理機(jī)制,總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)()個(gè)反洗錢小組。

A.5
B.2
C.4
D.7


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1.單項(xiàng)選擇題電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中,下列哪項(xiàng)不屬于持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的手段?()

A.電子銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)分析
B.統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析
C.網(wǎng)點(diǎn)日常業(yè)務(wù)檢查
D.網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全評(píng)估

2.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不屬于電子銀行重大事項(xiàng)報(bào)告的范疇?()

A.風(fēng)險(xiǎn)事件
B.業(yè)務(wù)中斷
C.賬務(wù)差錯(cuò)
D.重點(diǎn)可疑交易專報(bào)

3.單項(xiàng)選擇題電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中,下列哪項(xiàng)不屬于電子銀行外部信息的溝通?()

A.與客戶的溝通,聽(tīng)取客戶意見(jiàn)和建議。
B.與監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他有權(quán)機(jī)關(guān)的溝通。
C.與新聞媒體和消費(fèi)者協(xié)會(huì)等其他機(jī)構(gòu)的溝通。
D.向內(nèi)控部門報(bào)送操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

4.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)管理中,下列哪項(xiàng)措施屬于銀行采取的接受風(fēng)險(xiǎn)策略?()

A.對(duì)業(yè)務(wù)流程和模型不進(jìn)行任何變動(dòng),繼續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)。
B.降低客戶支付額度。
C.停辦業(yè)務(wù)。
D.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)。

5.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)措施不屬于銀行采取的降低風(fēng)險(xiǎn)策略?()

A.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)。
B.降低客戶支付額度。
C.發(fā)送短信與客戶對(duì)賬。
D.交易事中與客戶進(jìn)行電話核實(shí)。

最新試題

個(gè)人賬戶黃金買賣交易,客戶可以通過(guò)工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行(短信)的“捐款”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(短信)密碼是指客戶在辦理手機(jī)銀行(短信)轉(zhuǎn)賬、匯款、消費(fèi)、繳費(fèi)等業(yè)務(wù)時(shí)使用的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶通過(guò)手機(jī)銀行(WAP)自助添加的注冊(cè)賬戶,()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)可以實(shí)現(xiàn)的功能有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶可通過(guò)手機(jī)銀行(WAP)的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細(xì)查詢、()和信用卡還款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶使用手機(jī)銀行(WAP)的()功能,可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級(jí)欄目以及一級(jí)欄目下面的二級(jí)欄目,定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中,或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)中我的收款人不包括手機(jī)銀行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題