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多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應正確處理業(yè)務發(fā)展和合規(guī)管理、風險管理的關系，不斷完善考核機制，合理確定或適當提高此類指標在考核體系中的占比，（）指標應當明顯高于其他類指標。

A.業(yè)務轉型類
B.合規(guī)經營類
C.風險管理類
D.社會責任類

1.多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應加大對員工異常行為的監(jiān)督力度，建立并完善內、外部舉報機制，對于消費異常、交友復雜、有不良嗜好的員工，應采?。ǎ┑冗m當措施防患于未然。

A.約談
B.交流
C.輪崗
D.辭退

2.多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應建立健全覆蓋各類員工的全員管理制度，將銀行員工不得（）作為內部管理制度的重要內容。

A.參與民間借貸
B.充當資金掮客
C.經商辦企業(yè)
D.在工商企業(yè)兼職

3.多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應當嚴格落實網銀業(yè)務風險防控工作要求，對大額網上支付、轉賬等交易，應通過（）等輔助控制及核實措施，確認客戶交易信息。

A.熱線聯(lián)系
B.電話確認
C.第三方認證
D.交易驗證碼

4.多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行在辦理個人存款開戶時，應當認真審核（）有效身份證件和相關資料的真實性、完整性和合法性。

A.客戶
B.委托人
C.代理人
D.第三方

5.多項選擇題票據(jù)法所稱的票據(jù)是指（）

A.匯票
B.本票
C.支票
D.權證