A.實地查訪
B.要求客戶補充身份資料
C.回訪客戶
D.向公安機關(guān)核查
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A.負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析；
B.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果；
C.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況；
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動。履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
A.預防、監(jiān)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.5萬元以上、10萬元
B.20萬元以上、50萬元
C.30萬元以上、50萬元
D.50萬元以上、200萬元
A.保險業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員
B.被約見人
C.單位負責人
D.部門負責人
A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B、多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作
C、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務項下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
C.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬交易
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
A.中止為客戶辦理業(yè)務
B.終止為客戶辦理業(yè)務
C.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
A.開戶資料、現(xiàn)金交易
B.數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證
C.交易記錄、大額交易
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。