A、是否涉及巨額資金
B、是否涉及眾多被害人
C、是否具有非法占有為目的
D、是否由單位組織實(shí)施
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A、M0
B、M1
C、M2
D、L
A、股東達(dá)到設(shè)立公司合意日期
B、經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)同意日期
C、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期
D、乙補(bǔ)繳出資并獲得公司登記機(jī)關(guān)確認(rèn)日期
A、處于五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金
B、處于五年以下有期徒刑或者拘役,或單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金
C、處于五年以上有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金
D、處于五年以上有期徒刑或者拘役,或單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金
A、借用金融機(jī)構(gòu)
B、保密天堂
C、仿造商業(yè)票據(jù)
D、通過(guò)證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢
A、投資
B、吞吐基礎(chǔ)貨幣
C、投機(jī)盈利
D、套期保值
最新試題
下列不是核心一級(jí)資本的是()。
應(yīng)建立()機(jī)制,將小企業(yè)信貸人員的收入與業(yè)務(wù)量貸款風(fēng)險(xiǎn)貸款收益等指標(biāo)掛鉤。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)(),對(duì)有潛在重大環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的客戶,制定并實(shí)行有針對(duì)性的貸后管理措施。
可以向關(guān)聯(lián)方發(fā)放信用貸。()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)公開綠色信貸戰(zhàn)略和政策,充分披露綠色信貸發(fā)展情況對(duì)涉及重大環(huán)境與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)影響的授信情況,應(yīng)當(dāng)()披露相關(guān)信息,接受市場(chǎng)和利益相關(guān)方的監(jiān)督必要時(shí)可以聘請(qǐng)合格獨(dú)立的第三方,對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)履行環(huán)境和社會(huì)責(zé)任的活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定專門部門負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理,其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)當(dāng)與()保持相對(duì)獨(dú)立,并且具備履行流行性風(fēng)險(xiǎn)管理職能所需要的人力物力資源。
公務(wù)卡業(yè)務(wù)中,在已通過(guò)公務(wù)卡領(lǐng)用合同(協(xié)議)書面協(xié)議電子記錄或客戶服務(wù)電話錄音等進(jìn)行約定的前提下,可以對(duì)超過(guò)()個(gè)月未發(fā)生交易的公務(wù)卡調(diào)減授信額度,但必須提前3個(gè)工作日按照約定方式明確告知持卡人。
應(yīng)在()的前提下,合理設(shè)定對(duì)小企業(yè)授信的審批權(quán)限,簡(jiǎn)化審批流程,提高審批效率。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立有利于綠色信貸()的工作機(jī)制,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)可持續(xù)的前提下,推動(dòng)綠色信貸流程產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)存在重大環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的客戶實(shí)行名單制管理,要求其采?。ǎ┐胧?,包括制定并落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案,建立充分有效的利益相關(guān)方溝通機(jī)制,尋求第三方分擔(dān)環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等。