A.2017年7月1日
B.2018年6月30日
C.2018年7月1日
D.2018年12月31日
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A.誠信為本
B.效益為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本
A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對(duì)固定,但收款賬戶(賬號(hào))可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時(shí)刻意掩飾,如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等
A.圈定目標(biāo)
B.購買信息
C.復(fù)制銀行卡
D.發(fā)展下線
A.股份公司
B.合作社
C.商戶
D.公務(wù)員
A.開戶時(shí)間集中
B.開戶地點(diǎn)集中
C.開戶金額大
D.身份證為異地
A.支行行長
B.客戶經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.柜面人員
A.高稅率、監(jiān)管嚴(yán)
B.通脹低、發(fā)展快
C.利稅率、監(jiān)管松
D.通脹高、發(fā)展慢
A.6
B.12
C.18
D.24
A.70歲客戶要求開通200萬額度的網(wǎng)銀
B.30歲客戶要求開通100萬額度的手機(jī)銀行口令牌
C.45歲客戶要求開通200萬額度的手機(jī)銀行理財(cái)功能
D.20歲客戶要求開通10萬額度手機(jī)銀行口令牌
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎(jiǎng)
D.冒充淘寶退貨
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()