A.“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者以其他方法掩飾、隱瞞”
B.“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者獲取、占有、使用”
C.“以各種方法掩飾、隱瞞”
D.“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”
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A.反洗錢義務(wù)法
B.反洗錢預(yù)防法
C.反洗錢專門法
D.反洗錢行為法
A.律師
B.會(huì)計(jì)師
C.房地產(chǎn)
D.非營利性組織
A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF
A.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》。
B.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C.《銀行客戶盡職調(diào)查》。
D.《私人銀行全球反洗錢指引》。
A.2005年10月
B.2007年6月
C.2004年10月
D.2006年10月
A、放置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段
A、國際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復(fù)雜化
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.十年有期徒刑
B.七年有期徒刑
C.五年有期徒刑
D.十五年有期徒刑
A.10000美元
B.5000美元
C.15000美元
D.20000美元
最新試題
反洗錢行政調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,情節(jié)嚴(yán)重的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動(dòng)的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;3.恐怖活動(dòng)犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()
根據(jù)《反洗錢法》,下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是()。
公司按照()、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型,模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯(cuò)誤的是()。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的,對(duì)金融機(jī)構(gòu)處()罰款。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是()。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時(shí),如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢()名單,則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù),并將有關(guān)情況及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報(bào)告,反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。
()是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人,對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。