A.注意賬戶真實所有人。
B.識別客戶真實身份。
C.注意保管箱的實際使用人。
D.預(yù)防電子銀行風(fēng)險。
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A.汽車銷售商
B.公證人
C.彩票投注站
D.支付清算組織
A.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定(中國人民銀行令[2003]第1號)
B.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定(中國人民銀行令[2007]第1號)
C.反洗錢法
D.中國人民銀行法
A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
A.2007年4月28日
B.2007年5月28日
C.2007年6月28日
D.2007年7月28日
A.2004年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
A.35條
B.36條
C.37條
D.40條
A.洗錢罪
B.巨額財產(chǎn)來源不名罪
C.掩飾、隱瞞毒贓來源和性質(zhì)罪
D.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪
A.20世紀20年代
B.20世紀40年代
C.20世紀60年代
D.20世紀80年代
A.“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者以其他方法掩飾、隱瞞”
B.“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者獲取、占有、使用”
C.“以各種方法掩飾、隱瞞”
D.“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”
A.反洗錢義務(wù)法
B.反洗錢預(yù)防法
C.反洗錢專門法
D.反洗錢行為法
最新試題
公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。()
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。
各部門和分支機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓(xùn),每年至少()次;針對新員工的培訓(xùn),應(yīng)在其入職后()個月內(nèi)至少進行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的,應(yīng)遵守其規(guī)定。
分支機構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責(zé)任。具體負責(zé)以下哪項職責(zé)()。
金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分客戶()等級。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù),致使洗錢后果發(fā)生的,最高可被處以()罰款。
以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項的內(nèi)容()。
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責(zé)不包括()。
根據(jù)《反洗錢法》,下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)說法正確的是()。
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況,并在大額交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。