A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、賬戶、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、住所和匯款人的姓名、賬戶、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱、賬號、住所和匯款人的姓名、住所等信息

A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.通過詢問金融機(jī)構(gòu)工作人員仍未達(dá)到反洗錢調(diào)查目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

A.詢問 
B.查閱 
C.復(fù)制 
D.封存

A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶

A.一百美元
B.一千美元
C.一萬美元
D.五萬美元

A.金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
B.對于低風(fēng)險(xiǎn)客戶，金融機(jī)構(gòu)可設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
C.對于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
D.對于實(shí)施銀行保密法的國家，金融機(jī)構(gòu)可設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。

A.不能允許金融機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之后完成對客戶的身份驗(yàn)證。
B.對于再次辦理業(yè)務(wù)的客戶，可以允許金融機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之后完成對客戶的身份驗(yàn)證。
C.在某些低風(fēng)險(xiǎn)情況下，各國可以決定由法律確定金融機(jī)構(gòu)采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
D.在某些低風(fēng)險(xiǎn)情況下，各國可以決定讓金融機(jī)構(gòu)采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。

A.聯(lián)合國禁毒公約。
B.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）40項(xiàng)建議。
C.巴塞爾委員會(huì)的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》。
D.美國《銀行保密法》

A.可疑交易報(bào)告。
B.客戶身份識別制度。
C.建立反洗錢內(nèi)控制度。
D.大額和可疑交易報(bào)告。

A.了解客戶。
B.對象廣泛。
C.內(nèi)容復(fù)雜。
D.功效性。