A.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000元
C.人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
D.人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
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A.投保人出示有效身份證件或身份證明文件
B.投保人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件
C.退保申請(qǐng)人出示有效身份證件或身份證明文件
D.退保申請(qǐng)人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件
A.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
D.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
A.小張取出2千元美元現(xiàn)金。
B.小李存入5萬(wàn)元現(xiàn)金。
C.中石油存入20萬(wàn)元現(xiàn)金。
D.中石油取出2萬(wàn)元現(xiàn)金。
A.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)名稱
B.匯款人賬戶
C.收款人身份證件號(hào)碼
D.資金匯出城市名稱
A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、賬戶、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號(hào)、住所和匯款人的姓名、賬戶、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、住所和匯款人的姓名、住所等信息
A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.通過(guò)詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)工作人員仍未達(dá)到反洗錢調(diào)查目的
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶
A.一百美元
B.一千美元
C.一萬(wàn)美元
D.五萬(wàn)美元
A.金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
B.對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)客戶,金融機(jī)構(gòu)可設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
C.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶,金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
D.對(duì)于實(shí)施銀行保密法的國(guó)家,金融機(jī)構(gòu)可設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
最新試題
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)以()為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析,采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息,保障大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。
()是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人,對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,情節(jié)嚴(yán)重的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。
根據(jù)《反洗錢法》,下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說(shuō)法正確的是()。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種()。
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及()報(bào)告。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動(dòng)的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;3.恐怖活動(dòng)犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()
中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心,依法履行的職責(zé)不包括()。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是()。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),人民銀行檢查人員不得少于()人。