A.被保險(xiǎn)人與受益人
B.投保人與受益人
C.投保人與被保險(xiǎn)人
D.投保人、被保險(xiǎn)人與受益人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.被保險(xiǎn)人與受益人
B.投保人與受益人
C.投保人與被保險(xiǎn)人
D.投保人、被保險(xiǎn)人與受益人
A.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000元
B.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元
C.人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
D.人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
A.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000元
C.人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
D.人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
A.投保人出示有效身份證件或身份證明文件
B.投保人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件
C.退保申請(qǐng)人出示有效身份證件或身份證明文件
D.退保申請(qǐng)人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件
A.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
D.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
A.小張取出2千元美元現(xiàn)金。
B.小李存入5萬(wàn)元現(xiàn)金。
C.中石油存入20萬(wàn)元現(xiàn)金。
D.中石油取出2萬(wàn)元現(xiàn)金。
A.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)名稱
B.匯款人賬戶
C.收款人身份證件號(hào)碼
D.資金匯出城市名稱
A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、賬戶、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號(hào)、住所和匯款人的姓名、賬戶、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、住所和匯款人的姓名、住所等信息
A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.通過(guò)詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)工作人員仍未達(dá)到反洗錢調(diào)查目的
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
最新試題
反洗錢行政調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條()。
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施,建立健全()、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度,履行反洗錢義務(wù)。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù),致使洗錢后果發(fā)生的,最高可被處以()罰款。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是()。
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的()義務(wù),金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線(部門)和各類人員的反洗錢職責(zé),特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線(部門)在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用,避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。
公司按照()、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型,模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時(shí)間是()。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),人民銀行檢查人員不得少于()人。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時(shí),分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在()個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財(cái)富管理委員會(huì)重新報(bào)備。如當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)備案時(shí)間有特殊要求,以當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)要求為準(zhǔn)。