A.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息。
C.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息，留存身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.以上說(shuō)法都不對(duì)。
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A.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息。
C.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息，留存身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.以上說(shuō)法都不對(duì)。
A.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息。
C.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息，留存身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.以上說(shuō)法都不對(duì)。
A.開戶
B.交易密碼掛失
C.修改客戶身份基本信息
D.申購(gòu)基金
A.被保險(xiǎn)人與受益人
B.投保人與受益人
C.投保人與被保險(xiǎn)人
D.投保人、被保險(xiǎn)人與受益人
A.被保險(xiǎn)人與受益人
B.投保人與受益人
C.投保人與被保險(xiǎn)人
D.投保人、被保險(xiǎn)人與受益人
A.被保險(xiǎn)人與受益人
B.投保人與受益人
C.投保人與被保險(xiǎn)人
D.投保人、被保險(xiǎn)人與受益人
A.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000元
B.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元
C.人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
D.人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
A.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000元
C.人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
D.人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
A.投保人出示有效身份證件或身份證明文件
B.投保人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件
C.退保申請(qǐng)人出示有效身份證件或身份證明文件
D.退保申請(qǐng)人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件
A.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
D.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
最新試題
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國(guó)公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國(guó)、歐盟（及其成員國(guó)）及英國(guó)等主權(quán)國(guó)家公布的制裁名單。（）
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的（）義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責(zé)，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動(dòng)的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動(dòng)犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）