A.承擔著具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章和政策制定
B.在包括銀行、證券和保險在內的整個金融行業(yè)，指導和部署的反洗錢工作的行政管理職能
C.對新設立的金融機構的反洗錢內控方案進行審核
D.反洗錢資金監(jiān)測

A.各國監(jiān)管反洗錢成本與效益的平衡，處罰力度趨向溫和
B.國際社會已經(jīng)不滿足于行政性罰款形成的威懾，將直接動用刑罰手段處理嚴重不合規(guī)主體
C.各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和
D.金融行動特別工作組（FATF）對于反洗錢處罰沒有提出新的建議，國際社會的反洗錢行政處罰力度沒有明顯變化

A.中國人民銀行 
B.國務院 
C.公安部 
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

A.組織協(xié)調國家反洗錢工作，逐步建立健全有中國特色較為完善的反洗錢工作體系
B.監(jiān)督、檢查金融機構執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)及規(guī)章的情況。
C.加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效
D.深入做好反洗錢資金監(jiān)測分析工作，有效防范洗錢風險

A.反洗錢監(jiān)督和管理
B.反洗錢調查
C.組織協(xié)調國家反洗錢工作
D.反洗錢資金監(jiān)測分析

A.全國人大
B.中國人民銀行
C.國務院有關部門
D.中國人民銀行會同國務院有關部門

A.資金監(jiān)測
B.組織建設
C.制度建設
D.內控制度

A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型

A.埃格蒙特集團
B.世界銀行
C.金融行動特別工作組
D.國際貨幣基金組織

A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC