A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
B.人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法
C.金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
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A.23
B.24
C.25
D.26
A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門制定制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。
B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。
D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。
A.2003
B.2004
C.2005
D.2006
A.發(fā)展和改革委員會(huì)
B.財(cái)政部
C.司法部
D.公安部
A.承擔(dān)著具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章和政策制定
B.在包括銀行、證券和保險(xiǎn)在內(nèi)的整個(gè)金融行業(yè)，指導(dǎo)和部署的反洗錢工作的行政管理職能
C.對(duì)新設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)控方案進(jìn)行審核
D.反洗錢資金監(jiān)測(cè)
A.各國(guó)監(jiān)管反洗錢成本與效益的平衡，處罰力度趨向溫和
B.國(guó)際社會(huì)已經(jīng)不滿足于行政性罰款形成的威懾，將直接動(dòng)用刑罰手段處理嚴(yán)重不合規(guī)主體
C.各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和
D.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）對(duì)于反洗錢處罰沒有提出新的建議，國(guó)際社會(huì)的反洗錢行政處罰力度沒有明顯變化
A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)務(wù)院
C.公安部
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
A.組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢工作，逐步建立健全有中國(guó)特色較為完善的反洗錢工作體系
B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)及規(guī)章的情況。
C.加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效
D.深入做好反洗錢資金監(jiān)測(cè)分析工作，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)
A.反洗錢監(jiān)督和管理
B.反洗錢調(diào)查
C.組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢工作
D.反洗錢資金監(jiān)測(cè)分析
A.全國(guó)人大
B.中國(guó)人民銀行
C.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門
D.中國(guó)人民銀行會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門
最新試題
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國(guó)公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國(guó)、歐盟（及其成員國(guó)）及英國(guó)等主權(quán)國(guó)家公布的制裁名單。（）
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動(dòng)的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動(dòng)犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
分支機(jī)構(gòu)前臺(tái)業(yè)務(wù)全體員工（含市場(chǎng)總監(jiān)、理財(cái)顧問等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對(duì)識(shí)別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)（）。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報(bào)告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
各部門和分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對(duì)全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對(duì)新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是（）。