不定項選擇《中華人民共和國外匯管理條例》是由（）頒布的。
A.國家外匯管理局
B.國務院
C.中國人民銀行
D.全國人民代表大會
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.不定項選擇根據《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，金融機構為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機構警告，可以處（）的罰款。
A、1000元以上5000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下
2.單項選擇題銀行在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系或者為不在本機構開立賬戶的客戶提供一次性金融服務且多少金額以上的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，留存有效身份證件或者其他身份證明文件復印件或影印件？（）
A.5萬人民幣或1萬美元
B.5萬人民幣或2千美元
C.1萬人民幣或2千美元
D.1萬人民幣或1千美元
5.判斷題中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)的主要業(yè)務應用系統(tǒng)是大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)、清算賬戶管理系統(tǒng)、支付管理信息系統(tǒng)。
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題