A.下屬
B.朋友
C.親屬
D.匿名
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A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
A.人民銀行
B.檢察院
C.公安機(jī)關(guān)
D.經(jīng)偵大隊(duì)
A.解釋
B.注釋
C.甄別
D.調(diào)查
A.商貿(mào)公司
B.工貿(mào)公司
C.貿(mào)易公司
D.咨詢公司
A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范
B.中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
C.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D.中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
A.3
B.5
C.10
D.15
A.疑似傳銷(xiāo)
B.疑似集資
C.疑似詐騙
D.疑似套現(xiàn)
A.一
B.二
C.三
D.四
A.開(kāi)戶行
B.人民銀行
C.反洗錢(qián)中心
D.公安機(jī)關(guān)
A.美國(guó)
B.日本
C.德國(guó)
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()