執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。