執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。