我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？

金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構(gòu)（）。

《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級監(jiān)管部門加強不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核？

請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。

什么是風險管理？

最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標？

銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？

試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風險為本監(jiān)管的差距。

根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）