最新試題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是()
2001年張某大規(guī)模引種一種新型牧草---皇竹草,2001年10月,張某向農(nóng)行某支行申請貸款30萬元,以建立一個溫室大棚,該筆貸款遲遲沒有消息。12月11日后,張某寫了一份緊急報告,要求銀行給予準確答復(fù)。此后張某多次到農(nóng)行催要貸款,農(nóng)行雖然一直承諾加緊辦理,但始終沒給出明確答復(fù)。張某只能自己籌錢建造簡易溫室大棚,12月24日開始動工,12月25日一場大雪凍死所有的皇竹草,造成直接損失200萬元,間接損失400多萬元。2003年1月,張某以農(nóng)行對其貸款申請答復(fù)不及時,使其失去其他融資機會,造成損失為由,將農(nóng)行某支行告上法庭。2005年某高院做出終審判決:農(nóng)行某支行賠償張某80萬元。請分析,在該案例中,農(nóng)行某支行存在怎樣的過錯,銀行在接受要約時應(yīng)注意什么?
請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標?
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取哪些措施進行現(xiàn)場檢查?
最早對洗錢進行法律控制的國家是()
在國發(fā)[2005]9號文件《國務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟體制改革的意見》中,明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項,分別是什么?
請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。
目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中,銀行風險主要表現(xiàn)在哪些方面?
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?